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专题：《5D调查》315消费者守护计划

　　文 | WBO烈酒商业团队

　　编| 星雨

　　“我是刚做白酒生意
，第一次接货，就栽了这么大一个跟头。
”河南的酒商王女士悔恨不已 。在不久前 ，王女士的268560元货款在转账后“人间蒸发”
。

　　这场骗局的关键人物袁某
，通过伪造身份、操纵三方信息差，利用飞天茅台洗钱 ，完成了一场“三角骗局 ”的犯罪闭环。

　　随着警方的深入调查，这起涉及贵州 、河南
、北京三地的诈骗案浮出水面 。

　　01

　　低价诱惑
，微信群里的“商机
”

　　事情要从2024年12月5日说起
。

　　河南郑州的酒商王女士在一个酒商微信群中，结识了平顶山腾盛贸易酒业的公司的“员工”袁某。袁某在添加了王女士后表示：“有一批614件的圆习酒 ，440元/箱
，有没有兴趣？ ”

　　据一位白酒经销商透露，圆习酒作为习酒旗下的中低端产品 ，其市场批发价是80元/瓶
，一箱的批发价为480元 。目前的终端价格大概在110元-120元/瓶，660元-720元/箱。

　　“614件圆习酒 ，按市场终端价转手就能赚17多万元……
”王女士心动了
。她刚进入白酒行业想要大干一场
，正愁找不到低价且稳定的货源。

　　为了获取王女士的信任，袁某发送了这批圆习酒的现场视频 ，并向王女士发送了自己的个人信息 。袁某的“诚意”更让她卸下防备：“您可以直接到贵州酒厂提货
，亲眼验货再装车！下午就能发货！ ”

　　就这样，王女士没签合同 ，没查企业资质，就通过网络
，上午认识袁某，下午就把26.8万元打进了袁某给的账户
。

　　12月5日下午 ，贵州某酒厂仓库前
，王女士雇的货车已就位。谁料装货时，贵州厂家的管理员突然拦住司机：“袁总只交了1500元定金 ，尾款没到！不能出货！
”

　　王女士浑身发冷
，在微信催促袁某给酒厂打钱：“司机等着走呢！赶紧给对方转账！”但无论是电话语音还是微信消息，袁某通通不回应 。从12月5日晚上到12月23日 ，王女士一直在联系袁某
，但都未收到袁某回复
。

　　这时，王女士才意识到上当受骗了 ，赶紧去报警。更魔幻的还在后头
，河南郑州警方追踪发现，26.8万元确实没进贵州酒厂账户 ，也没进袁某的账户，而是流向北京某茅台经销商 。这是怎么回事？

　　02

　　18箱飞天茅台沦为洗钱工具
，“三角骗局 ”作案手法浮出水面

　　警方在调查后发现，王女士的这笔货款显示的收款账户是北京一茅台经销商
。原来 ，在王女士向袁某提供的账户转账26.8万元之后
，袁某立即提走了北京茅台经销商的18箱零4瓶飞天茅台，这笔诈骗款也被洗白。

　　随着郑州警方的深入调查 ，这起“三角骗局
”的作案手法也浮出水面 。

　　袁某起初假冒“腾盛达商贸酒业员工”
，伪造行业资历，与贵州酒厂方面谈定采购圆习酒614箱 ，预先付定金1500元
，并表示将派人来酒厂提货
。

　　随后，在微信群中锁定河南酒商王女士 ，在对王女士行骗过程中
，又向北京茅台经销商以约2398元/瓶的价格采购飞天茅台18箱零4瓶。在与王女士达成圆习酒的“交易 ”后，将北京茅台经销商的账户给到王女士 ，王女士以为该账户是贵州酒厂的账户，打款之后
，袁某提走飞天茅台，完成作案 。

　　该案件中的北京茅台经销商在无意中成为了袁某的洗钱工具 ，其账户还有被冻结的风险。有业内人士表示
，袁某将骗取王女士的酒款，通过北京茅台经销商换取成为飞天茅台 ，或许是由于茅台经销商的账户可信度更高
，降低王女士的防备
。

　　据郑州警方透露，袁某甚至连身份信息也是伪造的 ，目前该案件正在进一步侦查中。

　　新闻来源：河南广播电视台

　　部分图片来源于南方都市报